關(guān)于公司向新華資產(chǎn)管理股份有限公司增資的重大關(guān)聯(lián)交易公告

近期，根據(jù)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過的《關(guān)于向新華資產(chǎn)管理股份有限公司增資的議案》（以下簡稱“《增資議案》”），公司擬向新華資產(chǎn)管理股份有限公司增資4.65億元人民幣。因新華資產(chǎn)管理股份有限公司為公司的控股子公司，根據(jù)交易金額判斷，本次交易構(gòu)成中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“保監(jiān)會”）監(jiān)管規(guī)則下公司與新華資產(chǎn)管理股份有限公司的重大關(guān)聯(lián)交易。按照保監(jiān)會的要求，現(xiàn)將有關(guān)信息披露如下：

（一）交易對手：新華資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“新華資產(chǎn)”）。

（二）定價政策：本次交易參照外部評估機構(gòu)以2012年12月31日為基準(zhǔn)日出具的《新華資產(chǎn)管理股份有限公司擬進(jìn)行增資項目資產(chǎn)評估報告》，以利潤分配后新華資產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)價值和股本總數(shù)為基數(shù)定價。

（三）交易目的：本次交易有利于進(jìn)一步滿足監(jiān)管機構(gòu)對新華資產(chǎn)受托管理保險資金資本金合規(guī)要求，促進(jìn)新華資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展。

（四）交易的內(nèi)部審批流程：本次交易按照保監(jiān)會監(jiān)管規(guī)則及《新華人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，履行了如下內(nèi)部審批程序：

1、2013年9月11日，公司董事會審計委員會2013年第八次會議審議了本次交易并出具專業(yè)意見，同意將本次交易提交董事會審議。

2、2013年9月25日，公司第五屆董事會第十一次會議審議批準(zhǔn)本次交易。

（五）交易對公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響：本次交易有利于進(jìn)一步滿足監(jiān)管機構(gòu)對新華資產(chǎn)受托管理保險資金資本金合規(guī)要求，促進(jìn)新華資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。

（六）   獨立董事意見：

1、公司董事會對《增資議案》的審議和表決程序，符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規(guī)定。

2、《增資議案》所述增資參照外部評估機構(gòu)以2012年12月31日為基準(zhǔn)日出具的《新華資產(chǎn)管理股份有限公司擬進(jìn)行增資項目資產(chǎn)評估報告》，以利潤分配后新華資產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)價值和股本總數(shù)為基數(shù)定價，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，全體獨立董事對《增資議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

本次增資事宜尚待保監(jiān)會批準(zhǔn)。

新華人壽保險股份有限公司