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董事會(huì)成員

楊玉成先生 中國(guó)國(guó)籍

楊玉成先生自2023年12月起擔(dān)任本公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)，自2023年8月起擔(dān)任本公司黨委書記。2019年5月至2023年8月，楊先生任申萬宏源集團(tuán)股份有限公司（深交所股票代碼：000166，聯(lián)交所股票代碼：06806）和申萬宏源證券有限公司黨委副書記，申萬宏源證券有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2014年12月至2019年5月，擔(dān)任申萬宏源集團(tuán)股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員，申萬宏源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；2008年5月至2014年12月，楊先生在宏源證券股份有限公司歷任黨委委員、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)。此前，楊先生曾任國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局主任科員，國(guó)務(wù)院稽察特派員助理，中共中央企業(yè)工作委員會(huì)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)專職監(jiān)事，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司綜合部總監(jiān)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保有限公司辦公室主任、總裁助理等職務(wù)。楊先生於2000年取得中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。

龔興峰先生 中國(guó)國(guó)籍

龔興峰先生自2024年12月起擔(dān)任本公司執(zhí)行董事、總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。龔先生1999年1月加入本公司，歷任精算部總經(jīng)理助理、核保核賠部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)部總經(jīng)理、首席精算師、總裁助理、副總裁兼總精算師、董事會(huì)秘書，並曾任資產(chǎn)管理公司投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)事會(huì)主席，新華養(yǎng)老保險(xiǎn)董事、總精算師等職，加入本公司前曾任職於中國(guó)人民銀行、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。龔先生具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，並具有中國(guó)精算師協(xié)會(huì)(CAA)的中國(guó)精算師資格(FCAA)和英國(guó)特許管理會(huì)計(jì)師公會(huì)(CIMA)的資深管理會(huì)計(jì)師資格(FCMA)，現(xiàn)任中國(guó)精算師協(xié)會(huì)常務(wù)理事。龔先生於1996年取得中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，並於2011年取得中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。

楊雪女士 中國(guó)國(guó)籍

楊雪女士自2021年10月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事，自2023年10月起兼任新華養(yǎng)老保險(xiǎn)董事。楊女士目前供職於匯金公司，任董事總經(jīng)理。楊女士於2010年12月加入中投公司，歷任中投公司人力資源部高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，培訓(xùn)發(fā)展組組長(zhǎng)，黨委組織部╱人力資源部高級(jí)經(jīng)理，培訓(xùn)發(fā)展處╱黨校辦公室處長(zhǎng)。此前，楊女士曾任職於法國(guó)興業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、BP中國(guó)投資有限公司（中國(guó)區(qū)）等。楊女士於2010年取得美國(guó)福坦莫大學(xué)工商管理專業(yè)碩士學(xué)位，具有企業(yè)人力資源管理人員一級(jí)資格。

毛思雪女士 中國(guó)國(guó)籍

毛思雪女士目前供職于中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，任董事總經(jīng)理。毛女士于2008年6月加入中國(guó)投資有限責(zé)任公司，先後在股權(quán)投資部、專項(xiàng)投資部、君義資產(chǎn)管理公司、投資二部和私募股權(quán)投資二部從事對(duì)外投資工作，歷任高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。此前，毛女士曾任職于大成基金管理有限公司和東方基金管理有限公司。毛女士于2001年4月取得中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2008年6月取得美國(guó)芝加哥大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

胡愛民先生 中國(guó)國(guó)籍

胡愛民先生自2016年6月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。胡先生現(xiàn)任華寶投資董事長(zhǎng)、黨委書記，同時(shí)還擔(dān)任華寶期貨有限公司（曾用名為「中鋼期貨有限公司」）董事長(zhǎng)、華寶證券有限責(zé)任公司董事、中金瑞德（上海）股權(quán)投資管理有限公司董事、渤海銀行股份有限公司（聯(lián)交所股票代碼：09668）董事、新疆天山鋼鐵聯(lián)合有限公司監(jiān)事。此前，胡先生曾任華寶信託有限責(zé)任公司董事、寶武集團(tuán)中南鋼鐵有限公司董事、中國(guó)寶武產(chǎn)業(yè)金融業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理、上海寶鋼包裝股份有限公司黨委書記、中國(guó)寶武產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展中心（投資管理部）總經(jīng)理、華寶投資資本運(yùn)營(yíng)部（寶鋼集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部）副總經(jīng)理、寶鋼集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部高級(jí)管理師等職務(wù)。胡先生於1995年取得江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

李琦強(qiáng)先生 中國(guó)國(guó)籍

李琦強(qiáng)先生自2019年8月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。李先生現(xiàn)任華寶信託有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書記，同時(shí)還擔(dān)任四源合私募基金管理有限公司董事。此前，李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司總會(huì)計(jì)師、寶鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、中國(guó)寶武財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，中國(guó)寶武產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)結(jié)合發(fā)展中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)金融黨工委書記，華寶投資董事、總經(jīng)理，中國(guó)寶武總經(jīng)理助理，寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（上交所股票代碼：601601；聯(lián)交所股票代碼：02601）董事，華寶冶金資產(chǎn)管理有限公司董事、華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。李先生於2005年取得香港中文大學(xué)專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。 

馬耀添先生 中國(guó)國(guó)籍（香港永久居民）

馬耀添先生自2019年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。馬先生現(xiàn)任Liberty Chambers大律師事務(wù)所大律師及以粵港澳大灣區(qū)執(zhí)業(yè)律師身份出任廣信君達(dá)（東莞）律師事務(wù)所的顧問。馬先生於1985年獲得香港大律師資格，並於2023年獲得粵港澳大灣區(qū)執(zhí)業(yè)律師資格。馬先生曾任香港立法局助理法律顧問，1996年2月至2015年6月出任香港立法會(huì)秘書處法律顧問。馬先生是美國(guó)加利福尼亞州非執(zhí)業(yè)律師、香港董事學(xué)會(huì)資深會(huì)員、香港調(diào)解資歷評(píng)審協(xié)會(huì)有限公司認(rèn)可綜合調(diào)解員、粵港澳大灣區(qū)調(diào)解員、香港仲裁司協(xié)會(huì)資深會(huì)員及英國(guó)特許仲裁司學(xué)會(huì)資深會(huì)員、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、深圳國(guó)際仲裁院仲裁員、東莞仲裁委員會(huì)及海南國(guó)際仲裁院仲裁員。馬先生於1988年取得倫敦大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，於2005年取得北京大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。馬先生於1998年獲委任為香港太平紳士，並於2015年獲香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官頒授銀紫荊星勳章。

賴觀榮先生 中國(guó)國(guó)籍

賴觀榮先生自2022年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。賴先生現(xiàn)任中軟國(guó)際有限公司（聯(lián)交所股票代碼：00354）、中信建投證券股份有限公司（上交所股票代碼：601066；聯(lián)交所股票代碼：06066）、東興證券股份有限公司（上交所股票代碼：601198）獨(dú)立非執(zhí)行董事。賴先生曾任中科實(shí)業(yè)集團(tuán)（控股）有限公司董事、深圳市遠(yuǎn)致富海投資管理有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼投委會(huì)委員、北京中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司副董事長(zhǎng)、嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司總裁、福建閩僑信託投資有限公司總經(jīng)理、華福證券有限責(zé)任公司總裁，閩發(fā)證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)更名為東興證券股份有限公司）常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）等職務(wù)。賴先生於2001年取得廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格。

徐徐女士 中國(guó)國(guó)籍

徐徐女士自2022年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。徐女士現(xiàn)任北京工商大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系系主任、教授，中國(guó)養(yǎng)老金融研究院常務(wù)副院長(zhǎng)，中國(guó)保險(xiǎn)研究院副院長(zhǎng)；兼任北京保險(xiǎn)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、北京政府採(cǎi)購(gòu)中心行業(yè)顧問與政採(cǎi)項(xiàng)目論證專家。徐女士於2006年取得中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

郭永清先生 中國(guó)國(guó)籍

郭永清先生自2022年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。郭先生現(xiàn)任上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院教授。郭先生同時(shí)擔(dān)任上海電力股份有限公司（上交所股票代碼：600021）、建元信託股份有限公司（上交所股票代碼：600816）、復(fù)星旅遊文化集團(tuán)獨(dú)立董事，嘉興銀行股份有限公司等公司的董事。郭先生曾任上海昊海生物科技股份有限公司（上交所股票代碼：688366）、陽光城集團(tuán)股份有限公司（深交所股票代碼：000671）、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（上交所股票代碼：600874；聯(lián)交所股票代碼：01065）、重慶博騰制藥科技股份有限公司（深交所股票代碼：300363）等公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。郭先生具有註冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)資格，於2002年取得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)理論博士學(xué)位。

董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，並向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)畫和投資方案，控制、監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)用情況；

（四）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略；

（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）制訂公司增加或者減少註冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（八）制訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合併、分立、解散和變更公司形式的方案；

（九）在股東大會(huì)授權(quán)範(fàn)圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置與核銷、資產(chǎn)購(gòu)置、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外贈(zèng)與等事項(xiàng)：

1.審議批準(zhǔn)年度累計(jì)總額在2000萬元與公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的淨(jìng)利潤(rùn)的百分之一之和（含）以下，且不超過6000萬元的對(duì)外贈(zèng)與事項(xiàng)；

2.審議批準(zhǔn)單項(xiàng)投資或處置金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的3%（含）以下，且年度累積投資或處置金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)8%（含）以下的股權(quán)投資、處置事項(xiàng)；

3.審議批準(zhǔn)單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5%（含）以下，且年度累計(jì)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的15%（含）以下的不動(dòng)產(chǎn)投資、處置事項(xiàng)；

4.審議批準(zhǔn)單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的3%（含）以下，且年度累計(jì)資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的8%（含）以下的其他資產(chǎn)購(gòu)置事項(xiàng)；單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的3%（含）以下，且年度累計(jì)資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的8%（含）以下的其他資產(chǎn)處置事項(xiàng)；

5.審議批準(zhǔn)單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值30億元（含）以下，且年度累計(jì)資產(chǎn)價(jià)值100億元（含）以下的資產(chǎn)核銷事項(xiàng)；

6.審議批準(zhǔn)其他資產(chǎn)管理事項(xiàng)，包括但不限於買賣有價(jià)證券及金融產(chǎn)品（指境內(nèi)依法發(fā)行的商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)支援證券、信託公司集合資金信託計(jì)畫、證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)畫、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)畫、不動(dòng)產(chǎn)投資計(jì)畫和項(xiàng)目資產(chǎn)支持計(jì)畫等符合監(jiān)管規(guī)定的金融產(chǎn)品）事項(xiàng)；

7.審議批準(zhǔn)根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金境外投資管理暫行辦法》以及其實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，在以上第2至第6項(xiàng)許可權(quán)標(biāo)準(zhǔn)以及相對(duì)應(yīng)額度內(nèi)的境外股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)投資、處置事項(xiàng)，其他資產(chǎn)購(gòu)置、處置與核銷事項(xiàng)，以及其他資產(chǎn)管理事項(xiàng)；

8.審議批準(zhǔn)公司為在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的訴訟進(jìn)行的擔(dān)保事項(xiàng)；

以上資產(chǎn)金額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)；以上對(duì)外贈(zèng)與、投資、購(gòu)置、處置、核銷等金額以及總資產(chǎn)、淨(jìng)利潤(rùn)等資料均為合併報(bào)表口徑資料。

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）制定公司的基本管理制度（含業(yè)務(wù)政策）；

（十二）定期評(píng)估並完善公司的治理狀況，審定公司治理報(bào)告；

（十三）聘任或者解聘首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書、審計(jì)責(zé)任人，根據(jù)首席執(zhí)行官的提名聘任或者解聘總裁（首席運(yùn)營(yíng)官）、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官、總精算師、合規(guī)負(fù)責(zé)人等其他高級(jí)管理人員，決定並組織實(shí)施對(duì)上述人員的年度績(jī)效考核評(píng)價(jià)、年度報(bào)酬和獎(jiǎng)懲方案，並以此作為對(duì)其激勵(lì)、留任和更換的依據(jù)；

（十四）審議批準(zhǔn)本章程第一百九十一條規(guī)定的重要子公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總裁候選人事項(xiàng)；

（十五）根據(jù)公司需要或監(jiān)管部門的要求設(shè)立專業(yè)委員會(huì)，包括但不限於戰(zhàn)略委員會(huì)、投資委員會(huì)、審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、提名薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)；

（十六）制訂公司章程的修改方案；擬訂股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則；審議批準(zhǔn)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則；

（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘用或更換為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，定期或不定期聽取外部審計(jì)師的報(bào)告；

（十八）審議批準(zhǔn)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則下的重大關(guān)聯(lián)交易以及按照法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性檔及公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的其他關(guān)聯(lián)交易；

（十九）聽取執(zhí)行委員會(huì)、首席執(zhí)行官的工作彙報(bào)並檢查其工作；

（二十）選聘實(shí)施公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；

（二十一）管理公司資訊披露、內(nèi)控合規(guī)等事項(xiàng)；

（二十二）審議批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，以及風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)及職責(zé)等風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)；

（二十三）持續(xù)關(guān)注公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)督管理層對(duì)償付能力風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理和控制，並定期聽取管理層關(guān)於公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告；

（二十四）審議批準(zhǔn)公司償付能力報(bào)告；

（二十五）制訂員工持股計(jì)畫或股權(quán)激勵(lì)計(jì)畫；

（二十六）審議批準(zhǔn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理總體目標(biāo)和戰(zhàn)略，推動(dòng)公司資產(chǎn)端與負(fù)債端的溝通協(xié)調(diào)，監(jiān)督管理層對(duì)相關(guān)制度、政策的落實(shí)，包括：

1．審議批準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債管理和資產(chǎn)配置的組織制度、決策制度及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策；

2．審議批準(zhǔn)資產(chǎn)配置政策，包括資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃和年度資產(chǎn)配置計(jì)畫，以及資產(chǎn)配置政策的調(diào)整方案；

3．審議批準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)劃和全面預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注業(yè)務(wù)規(guī)劃和全面預(yù)算對(duì)資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況的影響；

4．審議批準(zhǔn)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況可能造成重大影響的產(chǎn)品，包括但不限於根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)要求需由董事會(huì)審批的產(chǎn)品；

5．審議批準(zhǔn)公司年度資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告；

（二十七）法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性檔或本章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

董事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)集體行使。董事會(huì)法定職權(quán)原則上不得授予董事長(zhǎng)、董事或者其他個(gè)人及機(jī)構(gòu)行使，董事會(huì)職權(quán)中某些具體決策事項(xiàng)確有必要授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)決議的方式依法進(jìn)行。授權(quán)應(yīng)當(dāng)一事一授，不得將董事會(huì)職權(quán)籠統(tǒng)或永久授予其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人行使。